Desarticulan un grupo especializado en blanqueo de dinero procedente de extorsiones

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsiones.

Las investigaciones, según ha informado este sábado la Guardia Civil, comenzaron tras recibir una denuncia de un ciudadano que aseguraba estar siendo víctima de extorsión, al haber recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos.

La amenazas eran de personas relacionadas con una chica que conoció a través de una web y que "le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica".

La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por unos de 80.000 euros.

El EDITE, del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, observó que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas.

También que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.

La operación se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.